跨境电商企业面临哪些“税痛”?跨境企业违反税法的代价有哪些?
发布日期:
2021-05-18

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如何合理规避财税风险,为企业间接性带来“利润”?

跨境电商行业内不少企业在早期过于注重推广和运营,忽略财务和管理,当企业进一步做大,这个瓶颈就变得越发明显。一旦遇上国家颁布的相关财税合规等政策,这些企业运营因为财税的不合规化而受到影响。

跨境电商企业面临哪些“税痛”?跨境企业违反税法的代价有哪些?

跨境电商企业面临哪些“税痛”?

就实际现状而言,财税确实是跨境电商企业容易忽视的版块。跨境电商企业面临的财税不合规问题主要有三点:

一是大部分跨境电商企业都是零申报,收付款也都是通过个人账户,并不知道这样做有什么风险,对于跨境电商财税就只知道VAT问题,其余均是一问三不知。

二是部分工厂、贸易转型的老板虽然知道传统的财税问题,但是不知道跨境电商海外税务和出口退税该如何处理。

三是部分跨境电商的老板自己也清楚公司本身财税存在很多不合规的地方,但是不知道如何应对。比如,外币如何合法转到国内?多个店铺多家公司,员工社保如何交?公司如何记账报税……

除此之外,有些跨境电商企业为了节省公司运营成本,甚至偷税漏税,走灰色渠道,虽然也许能够一时赚个钵满盆满,但是这种隐形炸弹,说不定什么时候就爆了。

跨境企业违反税法的代价有哪些?

自2018年新会计法上线“金税三期系统”以来,外贸百强、跨境电商亿级大卖的外贸产品在关税、出口退税、电商消费税以及VAT等系列财税规则中频频遇到问题,但只有企业财税合规化以后,才能缓解不该损失的财务款项。

目前,不管是国内、国外,财税合规化已然是大势所趋,尤其对于规模逐步扩张的企业,企业的财税如果不向合规化靠拢,迟早要出问题的。

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电商企业不同于传统企业,它存在一个大数据。这就意味着对于电商企业来说,从销售付款、采购付款基本上都是通过线上完成的,所有的营业信息都是可以查到的。

包括电商企业注册的公司数、银行的开户、医疗的联网、房管局的联网,大数据面前所有人的情况都是非常透明的,所以切勿抱着侥幸心理。

除此之外,紧随跨境电商趋势浮动的传统外贸企业,在转型和升级的过程中,需要应对的财税难题不断出现,区别于销售端的直接盈利,无法给企业“创收”的财税管控,只要出现任何一点纰漏,都将使企业的经营成果毁于一旦。

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跨境电商企业一旦违反税法,需要承担刑事责任和非刑事责任两个方面。非刑事责任第一要补税,第二要罚款,第三要交滞纳金,滞纳金是年化18.25%,罚款是0.5倍-5倍。另外是刑事责任,根据刑法第201-205条,最高可以判无期徒刑。

因此,为了让跨境电商企业能够长远又更好地发展,财税合规化既是大势所趋,也同样是势在必行的。

跨境电商企业如何走好财税合规之路?

跨境电商企业想要走的远,合规化运营必然是要走的一条路。

跨境电商企业的合规化主要体现在财务合规上,包括了销售与收款合规、税务合规、货币资金合规等。不同阶段的卖家需要做的财税工作不同:

起步不久的中小型卖家:各公司发展前期,可以零申报,后续多少报些税,然后把社保分到对应公司,以保证国内的正常运转。

想融资贷款的大卖家:这个阶段,重点在于做好财务方面的完善统计,采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号。

准备上市的超级卖家:做资产清点,调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。

很多跨境电商企业为控制成本还会选择节税的做法,但切记不要刻意地为了省税而节税,应把防范税务风险放在第一位,也就是说控制企业风险比节税更重要。另外,可以利用税收优惠政策来节税,但是一定要正确恰当地利用政策,不要歪曲税收政策。

财税合规可以给跨境电商企业带来哪些利润?

很多跨境电商企业认为合规就代表着不赚钱,且合规化进程还有一段路程要走。其实不然,合规一样可以赚钱,企业也可以稳定长期运营,而一旦不合规,在越来越规范、合规的跨境电商环境下,卖家面临的或将是账号的冻结,且无可挽回的境地。那财税合规之后,跨境电商企业可以从中获得哪些利润?

第一,企业的财税合规后,税务的风险势必会大大降低。

第二,很多老板个人账上都是几千万,这些收入就会变得透明化、合法化。

第三,企业能够充分享受国家的优惠政策和税收优惠。全国各地每个地方政府都出台鼓励跨境电商的政策,如果跨境电商企业熟读这些政策并掌握,赚的钱产生的收益远远比合规化产生的纳税多得多。

第四,企业可以为未来的溢价并购重组打下坚实的基础。并购重组是未来电商的趋势。